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Jueves 03 de Diciembre 2020

Cables

Medida cautelar contra multimillonaria multa a una entidad financiera

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictó una medida cautelar contra la multimillonaria multa que la Unidad de Información Financiera (UIF) impuso a una sociedad que opera en bolsa por deficiencias en su sistema de monitoreo de posible lavado de dinero y falta de reporte de operaciones sospechosas (ROS). Ver más
SIN 0234/00
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