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Jueves 18 de Agosto 2022

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0120/00
24/01
15:01
Política
UIF-DENUNCIA

Tailhade denunció a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero

0085/00
03/12
11:51
Política
OBRA PÚBLICA-FEDERICI

Para titular de UIF, Cristina Kirchner "no aprovechó" indagatoria para rebatir pruebas en su contra

0213/00
23/09
17:47
Política
ELECCIONES-FEDERICI

El presidente de la UIF dijo que el Gobierno nacional "no nos ha soltado la mano"

0130/00
04/07
13:08
Economía
INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Federici quedó al frente de una organización internacional de investigación financiera

0237/00
20/05
20:27
Economía
LAVADO DE DINERO

La UIF estima en $ 500.000 millones los activos cautelados por presuntos delitos de lavado

0226/00
20/05
19:38
Economía
LAVADO DE DINERO
ANTICIPO

La UIF estimó en $ 500.000 millones los activos "cautelados" por presuntos delitos de lavado

0205/00
17/01
16:24
Política
UIF-VENEZUELA

La UIF reclamó que se informen movimientos financieros relacionados con el gobierno de Venezuela

0167/00
11/01
17:29
Política
ARGENTINA-EE.UU-DELITOS FINANCIEROS

Argentina y EEUU identifican delitos financieros en la región para actuar en coordinación

0056/00
18/12
11:26
Política
EXCARCELACIÓN-BOUDOU-UIF

La UIF pidió que Boudou vuelva a la cárcel ya que afronta "condena clara y existe peligro de fuga"

0132/00
13/12
13:53
Política
BOUDOU-EXCARCELACIÓN-UIF

La UIF anunció que apelará el fallo que liberó a Amado Boudou

0070/00
19/11
14:17
Economía
SEMINARIO-IGUACEL

Iguacel abre encuentro sobre políticas de cumplimiento en el Estado y el sector privado

0038/00
18/11
12:11
Economía
CRIPTOMONEDAS

Destacan potencial de las criptomonedas para generar mayor inclusión financiera

0393/00
11/04
21:18
Economía
LAVADO DE CAPITALES-UIF

La UIF presentó el nuevo marco regulatorio para prevenir el lavado en el sistema financiero

0369/00
04/04
20:26
Economía
DELITOS FINANCIEROS-SALTA

Analizan en Salta acciones de prevención, detección y penalización del lavado de activos

0068/00
02/04
15:43
Política / Policiales
UIF-ENTREVISTA (CON FOTO)
CARTELERA

Para el titular de la UIF, el narcotráfico penetró fuerte en el país porque "no era prioridad de gobiernos anteriores"

0070/00
27/12
11:26
Política
BÁEZ-LAVADO-OA

La Oficina Anticorrupción y la UIF piden que se indague a Cristina en la causa Báez

0323/00
30/11
19:16
Economía / Política
UIF-FACTURAS APÓCRIFAS

Denuncian que una banda que emitía facturas apócrifas tendría vínculos con la política

0355/00
09/11
19:32
Política
ARGENTINA-EEUU-DELITOS FINANCIEROS

Funcionario del departamento de Justicia de EEUU destaca "fuerte compromiso" argentino contra la corrupción

0299/00
02/10
19:02
Economía
ECONOMÍA-UIF-CAPUTO

El titular de la Unidad de Información Financiera ponderó el apoyo del Ministerio de Finanzas

0326/00
07/07
19:07
Economía
INTELIGENCIA FINANCIERA

El presidente de la UIF fue designado representante regional de las Américas

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