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Sábado 15 de Mayo 2021

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0051/00
07/05
10:11
Policiales
DEFRAUDACIÓN-AUTOS (CON FOTO Y VIDEO)

Desbaratan banda que importaba vehículos de alta gama de manera irregular

0139/00
10/04
15:58
Policiales
ESTAFA-DETENCIÓN

Era recaudador de una casa de empanadas, huyó con $1.300.000 y lo apresan en Tandil con una pollería

0249/00
01/03
16:02
Economía
ASAMBLEA LEGISLATIVA-DEUDA-BCRA

El Banco Central pidió investigar si hubo perjuicio al Estado en los últimos acuerdos con el FMI

0255/00
23/02
16:58
Política
CONTRABANDO-OBRAS DE ARTE

Rechazan archivar causa penal contra empresario procesado por contrabando de obras de arte

0092/00
28/12
12:52
Sociedad
INSULINA-DEFRAUDACIÓN

Por segunda vez revocan procesamientos en una denuncia por fraude con recetas de insulina

0111/00
23/10
12:21
Política
CASO ROHM-BGN

Casación anula "probation" y ordena realizar juicio por defraudación del Banco General de Negocios

0041/00
26/09
10:31
Economía
UIF-ACCIONES

La UIF incentivará el monitoreo de las acciones desplegadas a través de las SAS

0283/00
25/09
17:49
Sociedad
REMISERO-DEFRAUDACIÓN

Confirman procesamiento por retención indebida de automóviles

0106/00
25/09
11:22
Política / Deportes
PARQUES EÓLICOS-DENUNCIA

Buscan pruebas sobre irregularidades con parques eólicos en una causa contra Caniggia

0345/00
03/09
20:47
Sociedad
PAMI-DEFRAUDACIÓN

Piden que vayan a juicio 5 personas acusadas de usar insumos del PAMI para hacer estudios privados

0047/00
20/07
10:23
Política
PEAJES-DENUNCIA
ANTICIPO

Procesan a Saravia Frías e Iguacel por presunta administración fraudulenta

0221/00
06/07
18:13
Sociedad
CORONAVIRUS-SALTA-IFE

Imputan por extorsión a dirigentes de club de fútbol salteño investigados por fraude con planes

0013/00
19/06
07:45
Economía
AFIP-GIORDANO

Procesaron a Roberto Giornado por el delito de insolvencia fiscal fraudulenta

0324/00
16/06
19:36
Economía
DEFRAUDACIÓN-ROSARIO

Allanan sociedad de bolsa en Rosario por presunta defraudación a un cliente que reclama $17 millones

0342/01
12/06
21:30
Política
VICENTIN-FISCALÍA

Fiscal ordena medidas y pide levantar secreto fiscal y bancario sobre VicentIn

0318/00
14/04
20:21
Política
DEFRAUDACIÓN-ENTRE RÍOS-JUICIO

Pidieron elevar a juicio la "causa ATER" con más de 100 procesados por defraudación pública

0132/00
04/03
13:23
Política
CORTE SUPREMA-EXTRADICIÓN

Conceden la extradición a los Estados Unidos de un hombre acusado de fraude electrónico

0260/00
05/02
19:37
Economía
MERCADO LIBRE-DENUNCIA

Mercado libre rechazó las denuncias en su contra sobre manejo de "información privilegiada"

0159/00
04/02
15:59
Economía
MERCADO LIBRE-DENUNCIA

Un fiscal denuncia al directorio de Mercado Libre por defraudación al Estado

0189/00
07/01
17:13
Economía
TRANSPORTE-SALTA

Investigan a una compañía de transporte salteña por defraudación a la Nación

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