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Domingo 18 de Abril 2021

Cables

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0158/00
27/03
18:09
Latinoamérica
PANAMÁ-CORRUPCIÓN

Fiscalía de Panamá pide abrir juicio al expresidente Martinelli por blanqueo de capitales

0221/00
12/03
16:09
Economía
CONSTRUCCIÓN
Nota Central

Confían en que incentivos impositivos y blanqueo dinamicen recuperación de la construcción

0023/00
12/03
08:00
Economía
CONSTRUCCIÓN-PROMULGACIÓN

Gobierno promulga ley de incentivos fiscales para la construcción

0170/00
05/01
15:04
Policiales
LAVADO DE ACTIVOS-NARCOTRÁFICO

Confirman procesamiento y embargo por 30 mil millones para banda que lavaba activos

0216/00
22/10
17:03
Economía
CONSTRUCCIÓN-REPECUSIONES
Nota Central

Desarrolladores y constructores afirman que incentivos fiscales y blanqueo atraerán inversiones

0054/00
24/09
09:41
Economía
ONU-FINANZAS

Panel de la ONU advierte que el abuso fiscal y la corrupción afectan las finanzas mundiales

0118/00
18/09
13:10
Economía
UIF-CUENTAS

La UIF pide ser querellante en la causa que investiga 950 cuentas no declaradas en el extranjero

0250/00
22/07
17:03
Economía
MERCADO INMOBILIARIO

Afirma que blanqueo de capitales, créditos y estabilidad reactivarían la actividad inmobiliaria

0172/00
21/07
14:41
Internacionales
ESPAÑA-MONARQUÍA

Crece la presión en España para que Felipe VI responda al escándalo de corrupción de su padre

0098/00
07/04
11:31
Política
CORONAVIRUS-IMPUESTO-NAIDENOFF

Naidenoff: "No se puede estigmatizar al que blanqueó" capitales

0085/00
18/02
13:14
Economía
AFIP-MARCÓ DEL PONT-FISCALIZACIÓN

La AFIP evalúa la situación de grandes contribuyentes que se radican en el exterior

0035/00
12/02
10:20
Economía
UE-BLANQUEO

La UE instó a ocho Estados miembros a adoptar las normas comunitarias sobre blanqueo de capitales

0154/00
05/06
13:35
Economía
AFIP
Nota Central

Cuccioli afirma que la AFIP detectó casos de blanqueo de capitales que incumplieron obligaciones

0060/00
20/02
11:15
Economía
FRANCIA-BANCO-MULTA

Aplican multa récord de 3.700 millones de euros al banco UBS por blanqueo de capitales

0042/00
30/01
10:19
Economía
CNV-DESARROLLO INMOBILIARIO

La CNV aprobó el primer FCI inmobiliario que se constituye tras el blanqueo

0072/00
29/11
10:38
Economía
ALEMANIA-BANCO

Registran la sede central del Deutsche Bank en Alemania por sospechas de lavado de dinero

0012/00
11/10
09:01
Economía
UE-BLANQUEO

La UE aprueba nuevas normas para sancionar los delitos de blanqueo de dinero

0246/00
12/06
16:49
Economía
BLANQUEO-EMPRESA

Rechazan un amparo presentado por una empresa para ingresar al blanqueo de capitales

0119/00
04/04
12:45
Política / Economía
BLANQUEO-DENUNCIA

Seguirán presos cinco acusados por el robo de información confidencial de la AFIP

0297/00
03/04
19:06
Economía
RECAUDACIÓN (CON FOTO E INFOGRAFÍA)
CARTELERA

La recaudación de marzo subió 12,5% a nivel nominal y 36,9% sin considerar ingresos por blanqueo impositivo

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