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Miércoles 21 de Febrero 2024

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0029/00
16/02
09:25
Economía
DESIGNACIONES-UIF

Nombran a Ignacio Yacobucci como nuevo presidente de la UIF

0222/00
07/02
17:35
Economía / Política
LAVADO DE ACTIVOS-SENADO

Firman dictamen de mayoría y el proyecto se debate el 23 de febrero

0271/00
31/01
19:35
Economía
LAVADO-SENADO

Representantes del Gobierno defienden el proyecto antilavado que seguirá en Comisión

0150/00
26/01
15:15
Economía
LAVADO-SENADO

Próxima semana analizarán en plenario de comisiones del Senado el proyecto sobre Lavado de Activos

0103/00
01/12
12:56
Economía
UIF-ESCRIBANOS
Nota Central

Escribanos deberán reportar a la UIF operaciones inmobiliarias por más de 700 salarios mínimos

0083/00
30/11
11:40
Economía
UIF-ESCRIBANOS

Fijan lineamientos a escribanos para prevenir lavado de activos y financiamiento del terrorismo

0150/00
19/10
13:44
Economía
DIVISAS-OPERATIVO-UIF

La UIF pidió la "inmediata detención" de Rojnica y el decomiso y embargo de sus bienes

0117/00
06/10
13:22
Economía
DIVISAS-OPERATIVO (CON VIDEO)

Continúan los operativos en microcentro porteño por presuntas operaciones ilegales con dólares

0141/01
05/10
15:06
Economía
ADUANA-OPERATIVO (CON FOTO Y VIDEO)
Actualización
Nota Central

Allanan 18 bancos por presunta fuga de US$ 400 millones mediante importaciones falsas

0036/00
29/09
08:08
Economía
JUEGOS DE AZAR

La UIF actualiza el marco regulatorio para juegos de azar

0070/00
01/09
10:16
Economía
UIF-LAVADO

La UIF actualiza la regulación anti-lavado para las sociedades de capitalización y ahorro

0271/00
25/08
20:55
Política
MASSA-ROSARIO (CON FOTO)
Nota Central

Massa se comprometió a profundizar la lucha contra el narcotráfico en Rosario

0165/00
04/08
16:41
Economía
MASSA-ECONOMÍA
ANTICIPO

Massa anticipó que la UIF y la CNV "estarán más firmes" en el mercado cambiario

0295/00
20/07
22:18
Política
DIVISAS-OPERATIVO-ALBERTO FERNÁNDEZ

El Presidente respaldó operativo que busca "terminar" con las "cuevas" que venden dólares ilegales

0074/00
20/07
10:54
Economía
DIVISAS-OPERATIVO-FERNÁNDEZ

Aníbal Fernández afirmó que allanamientos en la City seguirán en la medida que Economía lo “plantee”

0306/00
11/07
20:09
Economía
LAVADO-SENADO (CON FOTO)
Nota Central

Comenzaron a debatir el proyecto de Ley de Lavado de Activos en la Cámara alta

0050/00
16/06
10:31
Economía
UIF-LAVADO

La UIF actualiza la normativa de lavado para cooperativas y mutuales

0068/00
29/05
10:49
Economía
COMERCIO

Crean la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio

0049/00
19/05
09:14
Economía
UIF-LAVADO

UIF actualiza umbrales para sujetos obligados a informar operaciones comerciales y financieras

0047/00
10/05
09:32
Economía
UIF-LAVADO

La UIF modifica normativa para sujetos obligados que operan en el mercado de capitales

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