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Martes 16 de Agosto 2022

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0147/00
11/07
14:07
Política
OBRA PÚBLICA-JUICIO
Nota Central

Juicio por obra pública: la UIF sostuvo que no se probaron delitos y pidió absolución de acusados

0240/00
07/07
16:32
Economía
UIF-BALANCE

"Afianzamos un Estado inteligente", afirmó Otero al realizar un balance de su gestión

0286/00
14/06
18:43
Sociedad
CONTAMINACIÓN -ENTRE RIOS

Allanan empresa entrerriana por vertido de efluentes contaminantes a un arroyo

0253/00
03/05
17:52
Economía
AFIP-DELITOS ECONÓMICOS

AFIP, UIF y la Procuración del Tesoro abrieron inscripción de curso sobre delitos económicos

0080/00
26/04
10:23
Economía
LAVADO DE ACTIVOS-AUTOS

Elevan monto para definir "perfil de usuario" en compra de autos para prevenir maniobras de lavado

0169/00
14/04
18:25
Economía
LAVADO DE ACTIVOS-UIF

UIF: actualización de montos reduce la cantidad de casos en que sujetos obligados deben informar

0050/00
13/04
09:17
Economía / Deportes
LAVADO DE ACTIVOS-UIF-FÚTBOL

Equipos de Primera División y la B Nacional deben informar transferencias y préstamos

0037/00
13/04
08:44
Economía
LAVADO DE ACTIVOS-UIF

La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos

0209/00
14/01
18:10
Economía
LAVADO DE ACTIVOS

La Unidad de Información Financiera refuerza el sistema antilavado

0077/00
21/12
10:49
Economía
LAVADO DE ACTIVOS

Relanzan posgrado de especialización en delitos complejos y prevención de lavado de activos

0036/00
07/12
08:40
Economía
UIF (CON FOTO)

Oficializan la designación de Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la UIF

0019/00
29/10
08:04
Economía
UIF

Gobierno acepta renuncias de presidente y vicepresidenta de la UIF

0077/00
05/10
11:01
Política / Economía
PANDORA PAPERS-ARGENTINA-UIF

Pandora Papers: la UIF trabaja en normas para identificar beneficiarios finales de empresas offshore

0074/00
04/08
10:26
Economía
CNV-LAVADO DE ACTIVOS

Buscan fortalecer la supervisión sobre lavado de activos en el mercado de capitales

0199/00
30/07
16:41
Política
UIF-EXFUNCIONARIOS-DENUNCIA

Denuncian a exabogados de la UIF por defender a un capo narco

0147/00
29/07
13:48
Sociedad
TRATA-DÍA MUNDIAL-VERA-OPINIÓN

Los desafíos a superar en la lucha contra la trata de personas

0308/00
16/06
18:26
Economía
HIDROVÍUA-UIF

Presidente de la UIF alertó sobre el corredor litoral, y el comercio terrestre, fluvial y marítimo

0082/00
17/05
12:17
Economía
UIF-MEDIO AMBIENTE

La UIF participó en allanamientos por posibles delitos de lavado y contra el ambiente en Entre Ríos

0300/00
30/04
20:05
Economía
PARQUES EÓLICOS-UIF

La Unidad de Información Financiera será querellante en la causa parques eólicos

0092/00
20/04
11:30
Economía
LAVADO-UIF

Elaboran informe sobre el lavado de activos proveniente de delitos fiscales graves

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