Juicio por obra pública: la UIF sostuvo que no se probaron delitos y pidió absolución de acusados

"Afianzamos un Estado inteligente", afirmó Otero al realizar un balance de su gestión

Allanan empresa entrerriana por vertido de efluentes contaminantes a un arroyo

AFIP, UIF y la Procuración del Tesoro abrieron inscripción de curso sobre delitos económicos

Elevan monto para definir "perfil de usuario" en compra de autos para prevenir maniobras de lavado

UIF: actualización de montos reduce la cantidad de casos en que sujetos obligados deben informar

Equipos de Primera División y la B Nacional deben informar transferencias y préstamos

La UIF actualizó los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos

La Unidad de Información Financiera refuerza el sistema antilavado

Relanzan posgrado de especialización en delitos complejos y prevención de lavado de activos

Oficializan la designación de Juan Carlos Otero como nuevo presidente de la UIF

Gobierno acepta renuncias de presidente y vicepresidenta de la UIF

Pandora Papers: la UIF trabaja en normas para identificar beneficiarios finales de empresas offshore

Buscan fortalecer la supervisión sobre lavado de activos en el mercado de capitales

Denuncian a exabogados de la UIF por defender a un capo narco

Los desafíos a superar en la lucha contra la trata de personas

Presidente de la UIF alertó sobre el corredor litoral, y el comercio terrestre, fluvial y marítimo

La UIF participó en allanamientos por posibles delitos de lavado y contra el ambiente en Entre Ríos

La Unidad de Información Financiera será querellante en la causa parques eólicos

Elaboran informe sobre el lavado de activos proveniente de delitos fiscales graves