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Martes 24 de Noviembre 2020

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GUÍA-TEMA
TÍTULO
0304/00
19/11
17:56
Policiales
LAVADO DE ACTIVOS-NARCOTRÁFICO
Nota Central

Cuatro procesados y embargados por más de 30.000 millones de pesos por lavado de activos

0242/00
19/11
16:23
Policiales
LAVADO DE ACTIVOS-NARCOTRÁFICO
ANTICIPO

Embargan en $32 mil millones a 4 procesados por lavado de activos proveniente del narcotráfico

0107/00
17/11
12:15
Economía
UIF-JUSTICIA

La UIF será parte querellante en una causa por presunto lavado de activos

0102/00
17/11
11:58
Política
CASO NISMAN-LAVADO

Cámara Federal pide "mayor celeridad" en causa por presunto lavado de activos

0355/00
12/11
19:27
Policiales
BARRABRAVA-ROSARIO

El jefe de la barra de Rosario Central acusado de lavar activos será excarcelado

0064/00
12/11
11:04
Economía
UIF-FMI

La UIF y la misión del FMI analizaron las políticas contra el lavado de activos

0297/00
11/11
18:23
Política
OBRA PÚBLICA-LAVADO

Procesan al financista Clarens por supuesto lavado de dinero que debió haber ido a obra pública

0368/00
03/11
23:51
Policiales
LAVADO DE ACTIVOS-CORRIENTES

Piden enjuiciar por lavado de activos a directivos de cooperativa que actuó como banco clandestino

0061/00
31/10
11:44
Policiales
NARCOCRIMINALIDAD-ROSARIO

Endurecen normas para explotar taxis tras descubrir licencias en manos de narcos y barras

0249/00
28/10
16:46
Economía
UIF-JORNADAS

La UIF organiza jornadas de información y buenas prácticas para prevenir delitos complejos

0093/00
28/10
11:51
Policiales
ESCOBAR GAVIRIA-LAVADO

Dejan firme la validez de la declaración de un arrepentido que complicó a "Chicho" Serna por lavado

0070/00
27/10
10:02
Policiales
ESTAFAS-EMPRESARIO

Por tercera vez, el Tribunal que juzgará a Blaskley rechaza dejarlo en libertad

0344/00
16/10
20:53
Policiales
BARRABRAVA-ROSARIO (CON FOTO)

Secuestran 500 mil dólares en la causa que involucra al jefe de la barra de Central por lavado

0135/00
09/10
13:31
Política
ADUANA-CONTRABANDO-CORTE SUPREMA

La Corte Suprema rechazó pedidos de detenido por asociación ilícita, lavado de activos y contrabando

0197/00
30/09
14:47
Policiales
CAPTURA-NORDELTA (CON FOTO)
Nota Central

Lo buscaban por lavado de dinero narco en Canadá y lo detienen en Nordelta, donde enseñaba boxeo

0067/00
30/09
09:50
Policiales
CAPTURA-NORDELTA

Detienen en Nordelta a un hombre con pedido de captura internacional por lavado de activos

0114/00
24/09
12:23
Política
CASO BÁEZ-JUICIO

Defensa de los hijos de Báez denunció que buscaron "meter presa a Cristina Fernández de Kirchner"

0139/01
23/09
14:34
Política
CASO BÁEZ-JUICIO
Actualización

Defensa del hijo mayor de Lázaro Báez denunció una "feroz operación política" y pidió su absolución

0357/00
17/09
21:12
Política
LAVADO-LOSARDO

La lucha contra el lavado de activos es "prioridad estratégica para el Estado", dijo Losardo

0052/00
16/09
09:37
Política
LAVADO DE ACTIVOS-BUENOS AIRES

Embargaron los bienes del exintendente de San Nicolás en una causa por presunto lavado de activos

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