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Miércoles 26 de Febrero 2020

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0071/00
11:47
Economía
EMPRESAS-IGJ

Derogan norma que neutralizaba controles sobre empresas constituidas en el exterior

0075/00
11:23
Gremiales
SURRBAC-CÓRDOBA

Intervienen el sindicato de recolectores de Córdoba por la causa que investiga lavado de activos

0240/01
18:58
Seguridad
LAVADO-CÓRDOBA
Actualización

Secuestran más de 1 millón de dólares y casi 9 millones de pesos por lavado de activos en Córdoba

0026/00
09:31
Política
LAVADO DE ACTIVOS-DENUNCIA

Anulan el archivo de denuncia por supuesto abuso de autoridad presentada por ex titular de la DGI

0108/00
13:59
Política
BÁEZ-LAVADO
Nota Central

La AFIP acusó a Báez de encabezar un "derrotero criminal" para "blanquear sumas millonarias"

0038/00
10:09
Política
BÁEZ-LAVADO
ANTICIPO

La querella de la AFIP alude a un "enorme derrotero criminal" para blanquear dinero ilícito

0037/00
10:01
Política
BÁEZ-LAVADO
ANTICIPO

Con el alegato final de la AFIP, se reanudó el juicio oral a Lázaro Báez por lavado de activos

0207/00
17:05
Economía
UIF
Nota Central

Cruz y Quevedo defendieron sus designaciones al frente de la UIF en una audiencia pública

0095/00
12:42
Política
UIF-SACNUN

Para la senadora Sacnun, la UIF se usó como "herramienta política" durante el macrismo

0089/00
12:11
Conosur
URUGUAY-ARGENTINA

Polémica en Uruguay porque el ex presidente Mujica rechazó recibir "cagadores argentinos"

0176/00
15:18
Política
CASO BÁEZ
Nota Central

La Cámara Federal rechazó excarcelar a Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero

0234/00
20:22
Economía / Economía
LAVADO DE ACTIVOS

Medida cautelar contra multimillonaria multa a una entidad financiera

0080/02
19:09
Política
CASO BÁEZ
Actualización

El juez Casanello rechazó excarcelar al empresario Lázaro Báez en una causa por lavado de dinero

0243/00
18:05
Política
CASO BÁEZ

Ruta del dinero: disponen el cese de la prisión preventiva de Báez, pero seguirá detenido

0073/00
11:03
Seguridad
"CARBÓN BLANCO"

Confirman condenas por lavado a la viuda y al suegro del acusado de narcotráfico Salvatore

0129/00
16:10
Política
CASO BÁEZ

Prorrogan la prisión preventiva de Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero

0134/00
16:11
Seguridad
LAVADO-OPERATIVO
Nota Central

Antecedentes por narcotráfico y vínculos con la mafia calabresa de los detenidos por lavado

0089/00
12:01
Política
JUICIO ORAL-LÁZARO BÁEZ

Fariña quiere "reconstruir su vida a nivel personal, familiar y laboral", informó su defensa

0269/00
23:34
Seguridad
LAVADO-OPERATIVO

Desbaratan banda dedicada al lavado de activos que operaba en la provincia y ciudad de Buenos Aires

0085/00
11:51
Política
OBRA PÚBLICA-FEDERICI

Para titular de UIF, Cristina Kirchner "no aprovechó" indagatoria para rebatir pruebas en su contra

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