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Jueves 13 de Mayo 2021

Cables

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GUÍA-TEMA
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0189/00
26/04
16:01
Policiales
NARCOLAVADO-CORRIENTES

Absuelven en un juicio por lavado y narcotráfico a dos de los secuestradores de Cristian Schaerer

0092/00
20/04
11:30
Economía
LAVADO-UIF

Elaboran informe sobre el lavado de activos proveniente de delitos fiscales graves

0072/00
01/04
12:17
Policiales
LAVADO-ROSARIO

Un joven quedó en prisión por cambiarle dólares a un presunto narco del Gran Rosario

0248/00
23/03
16:55
Policiales
NARCOCRIMINALIDAD-ROSARIO

El crimen de un narco de Rosario derivó en el arresto de cinco financistas que le cambiaban dólares

0166/00
17/03
14:02
Policiales
LAVADO DE ACTIVOS-NARCOTRÁFICO

Rechazan prisión domiciliaria a presunto jefe de banda que lavaba dinero del narcotráfico

0284/00
15/03
20:36
Política
CASO BÁEZ-HIJO

Conceden a Martín Báez la prisión domiciliaria, pero bajo millonaria fianza

0244/00
15/03
18:36
Policiales
NARCOTRÁFICO-BIENES

Los millonarios bienes secuestrados a narcos que pasaron al Estado para enfrentar la pandemia

0197/00
10/03
15:17
Economía
HIDROVÍA-COMISIONES-UIF

La UIF propuso un órgano de contralor sobre los puertos y actividades de la Hidrovía

0148/00
05/03
14:11
Policiales
CONDENA-ROSARIO

Tres años de prisión condicional para una joven que intentó ingresar 300 mil pesos a un penal

0190/00
24/02
15:39
Política
CASO BÁEZ
Nota Central

Condenan al empresario Lázaro Báez a 12 años de prisión por lavado de dinero

0341/00
23/02
20:09
Política
CASO BÁEZ

Se conocerá el veredicto de la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez

0227/00
19/02
18:35
Economía
HIDROVÍA-UIF

La UIF confirmó su integración al Consejo Asesor de la Hidrovía

0164/00
12/02
14:58
Política
CASO BÁEZ

Casación confirmó la prisión preventiva de Martín Báez pero ordenó evaluar alternativas al encierro

0082/00
10/02
11:37
Política
CASO BÁEZ-JUICIO ORAL

Caso Báez: el Tribunal escuchó a cinco acusados en audiencia previo al veredicto del 24 de febrero

0149/00
08/02
15:52
Política
CASO BÁEZ

El 24 de febrero se conocerá el veredicto en el caso por lavado de dinero que se le sigue a Báez

0174/00
05/02
16:10
Política
CORTE SUPREMA-EXTRADICIÓN

Declaran "procedente" pedido de extradición de empresario argentino hecho por Justicia de Guatemala

0069/02
04/02
17:11
Policiales
CARBÓN BLANCO (CON FOTO Y VIDEO)
Actualización

Detienen a un financista acusado de lavado de activos en el marco de la causa "Carbón blanco"

0085/00
29/01
12:17
Economía
UIF-LAVADO

La UIF interviene en el caso de un pasajero al que le incautaron oro y divisas

0043/01
14/01
18:10
Economía
LAVADO-ENTRE RÍOS-EMPRESA

Empresa acusada de lavado de activos y contaminación afirma que no recibió notificación de UIF

0150/00
06/01
13:43
Policiales
BARRABRAVA-RIVER-LAVADO

Procesaron por lavado de activos a uno de los jefes de la barra brava de River

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