El Vaticano condena a casi nueve años de prisión al expresidente de su banco por lavado de dinero

Embargan bienes y cuentas a la madre y hermana de Nisman y piden informes patrimoniales

Lázaro Báez habló de "persecución" en sus últimas palabras en el juicio por lavado de dinero

La fiscalía pidió rechazar todos los planteos de nulidad en el tramo final del juicio a Lázaro Báez

Apartan a funcionaria acusada de transportar dinero en un vehículo del Gobierno de Río Negro

Investigan a una funcionaria rionegrina que transportaba tres millones de pesos en una camioneta

Piden informes a la AFIP sobre la esposa y el padre del exfuncionario de Cambiemos Rodrigo Sbarra

Creen que uno de los detenidos ayer es el líder de una banda que lavó más de 35 millones de dólares

Tres detenidos en 22 allanamientos por lavado de activos y narcotráfico

Secuestran 500 mil dólares en la causa que involucra al jefe de la barra de Central por lavado

El titular de la UIF aseguró que la Argentina trabaja para cumplir las recomendaciones del GAFI

Con reclamos de nulidad y absolución para Luciana Báez, terminaron alegatos de los hijos de Lázaro

La UIF incentivará el monitoreo de las acciones desplegadas a través de las SAS

Baja Wall Street por temor a rebrote de coronavirus y por informe sobre lavado de dinero en bancos

Expresidente mexicano Peña Nieto fue vigilado por EEUU por presunto lavado de dinero

La defensa del arrepentido Leonardo Fariña pidió que se lo condene a una pena en suspenso

Casación rechazó anular la multimillonaria fianza fijada a Lázaro Báez para ser excarcelado

Con Báez en domiciliaria, el juicio por lavado se reanudó con alegato del arrepentido Fariña

La defensa del exabogado de Lázaro Báez pidió la nulidad del juicio y la absolución

Secuestran casi un millón de pesos sin declarar ocultos en un camión de carga en Corrientes