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Domingo 05 de Abril 2020

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13/03
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Política
SENADO-LAVADO

Parrilli presentó un proyecto contra ley del macrismo que habilitaba creación de sociedades anónimas

0294/00
26/02
20:20
Política
FONDOS PÚBLICOS-DENUNCIA

Denuncia por millonario desvío de fondos apunta a colaboradores de Cabrera y Sica

0162/00
05/02
16:01
Sociedad
R.UNIDO-GASTOS

Mujer que gastó casi U$21 millones en lujosa tienda de Londres fue procesada por la justicia

0120/00
24/01
15:01
Política
UIF-DENUNCIA

Tailhade denunció a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero

0116/00
22/01
14:06
Economía
UIF-DESIGNACIÓN

Avanza la definición de Cruz y Quevedo en la titularidad de la Unidad de Información Financiera

0177/00
19/12
15:41
Política
CASO BÁEZ-CHUECO

Ruta del dinero: Casación no avaló la prórroga de la prisión preventiva del abogado vinculado a Báez

0106/00
17/12
12:12
Política
BÁEZ-LAVADO

Envían a juicio a Lázaro Báez y dos de sus hijos en otra causa por lavado de dinero

0231/00
16/12
20:04
Seguridad
EMPRESARIO-CÓRDOBA

Excarcelan al propietario de Agustino Cueros acusado de evasión fiscal y lavado de dinero

0115/00
15/12
18:58
Internacionales
ZIMBABWE-CORRUPCIÓN

Arrestaron a la esposa del vicepresidente de Zimbabwe, acusada de fraude y lavado por su marido

0218/00
05/12
18:47
Economía / Seguridad
LAVADO-OPERATIVO-ESTACIONEROS

Aseguran que es "excepcional" la adulteración de combustibles y GNC en estaciones de servicio

0153/00
03/12
17:03
Política
BÁEZ-JUICIO ORAL-FARIÑA

Fiscal pide que controlen a Fariña con tobillera electrónica

0077/00
03/12
11:06
Política
"PATA" MEDINA

El "Pata" Medina está internado por hacer huelga de hambre, afirma su abogado defensor

0065/00
27/11
10:22
Seguridad
EMPRESARIO-CÓRDOBA

Apresan a un empresario cordobés en el marco de una causa por lavado de dinero

0281/00
12/11
19:51
Seguridad
NARCOLAVADO-CORRIENTES

Reabren una investigación por narcolavado a un empresario correntino del rubo automotor

0151/00
07/11
14:28
Política
BÁEZ-LAVADO

Confirman otro procesamiento al empresario detenido Lázaro Báez y sus hijos Martín y Luciana

0124/00
04/11
14:52
Política
CUADERNOS-LAVADO

El juez Bonadio procesó al ex secretario de Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero

0271/00
07/10
20:18
Seguridad
LAVADO-DELFINO

Confirman el procesamiento del basquetbolista Carlos Delfino por lavado de activos

0239/00
23/09
18:34
Política
LAVADO DE DINERO-CHACO

La justicia federal espera informe de ex funcionarios de Resistencia en causa de lavado de dinero

0073/00
20/09
10:42
Política
LAVADO DE ACTIVOS-BUENOS AIRES

Apelan un fallo que ordena dejar de investigar al intendente de San Nicolás por lavado de activos

0266/00
18/09
20:09
Economía
DELITOS FINANCIEROS

Destacan el rol de los registros públicos contra los abusos fiscales, financieros y cambiarios

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