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Lunes 17 de Febrero 2020

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0162/00
16:01
Sociedad
R.UNIDO-GASTOS

Mujer que gastó casi U$21 millones en lujosa tienda de Londres fue procesada por la justicia

0120/00
15:01
Política
UIF-DENUNCIA

Tailhade denunció a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero

0116/00
14:06
Economía
UIF-DESIGNACIÓN

Avanza la definición de Cruz y Quevedo en la titularidad de la Unidad de Información Financiera

0177/00
15:41
Política
CASO BÁEZ-CHUECO

Ruta del dinero: Casación no avaló la prórroga de la prisión preventiva del abogado vinculado a Báez

0106/00
12:12
Política
BÁEZ-LAVADO

Envían a juicio a Lázaro Báez y dos de sus hijos en otra causa por lavado de dinero

0231/00
20:04
Seguridad
EMPRESARIO-CÓRDOBA

Excarcelan al propietario de Agustino Cueros acusado de evasión fiscal y lavado de dinero

0115/00
18:58
Internacionales
ZIMBABWE-CORRUPCIÓN

Arrestaron a la esposa del vicepresidente de Zimbabwe, acusada de fraude y lavado por su marido

0218/00
18:47
Economía / Seguridad
LAVADO-OPERATIVO-ESTACIONEROS

Aseguran que es "excepcional" la adulteración de combustibles y GNC en estaciones de servicio

0153/00
17:03
Política
BÁEZ-JUICIO ORAL-FARIÑA

Fiscal pide que controlen a Fariña con tobillera electrónica

0077/00
11:06
Política
"PATA" MEDINA

El "Pata" Medina está internado por hacer huelga de hambre, afirma su abogado defensor

0065/00
10:22
Seguridad
EMPRESARIO-CÓRDOBA

Apresan a un empresario cordobés en el marco de una causa por lavado de dinero

0281/00
19:51
Seguridad
NARCOLAVADO-CORRIENTES

Reabren una investigación por narcolavado a un empresario correntino del rubo automotor

0151/00
14:28
Política
BÁEZ-LAVADO

Confirman otro procesamiento al empresario detenido Lázaro Báez y sus hijos Martín y Luciana

0124/00
14:52
Política
CUADERNOS-LAVADO

El juez Bonadio procesó al ex secretario de Cristina Kirchner por supuesto lavado de dinero

0271/00
20:18
Seguridad
LAVADO-DELFINO

Confirman el procesamiento del basquetbolista Carlos Delfino por lavado de activos

0239/00
18:34
Política
LAVADO DE DINERO-CHACO

La justicia federal espera informe de ex funcionarios de Resistencia en causa de lavado de dinero

0073/00
10:42
Política
LAVADO DE ACTIVOS-BUENOS AIRES

Apelan un fallo que ordena dejar de investigar al intendente de San Nicolás por lavado de activos

0266/00
20:09
Economía
DELITOS FINANCIEROS

Destacan el rol de los registros públicos contra los abusos fiscales, financieros y cambiarios

0107/00
11:29
Internacionales / Economía
R.UNIDO-LAVADO (CON FOTO)
Nota Central

Los países en desarrollo son los que más pierden con los paraísos fiscales, según diputada británica

0068/00
11:37
Política
SINDICALISTA-LAVADO

El sindicalista Juárez seguirá detenido, pero bajo prisión domiciliaria en su mansión santafesina

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