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Sábado 25 de Septiembre 2021

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0311/00
24/09
20:43
Policiales
LAVADO-ROSARIO

Arrestan por lavado de dinero a miembros de banda de Rosario ligada al contrabando de cigarrillos

0128/00
16/09
13:29
Gremiales / Política
SINDICATO-JUICIO-CÓRDOBA

Elevan a juicio causa contra sindicalistas de recolectores de residuos de Córdoba por fraude

0257/00
08/09
16:47
Latinoamérica
PERÚ-TOLEDO

Toledo podría ser extraditado a Perú, tras pedido de una fiscal de Estados Unidos

0305/00
19/08
19:53
Economía
LAVADO-SALTA (CON FOTO)
Nota Central

Frederic y Marcó del Pont cerraron encuentro sobre investigación de delitos económicos y contrabando

0322/00
04/08
21:35
Conosur
PARAGUAY-LAVADO

Paraguay: excluyen a clubes y tabacaleras de posibles controles para evitar lavado

0290/00
04/08
19:53
Policiales
JUEGO CLANDESTINO-ROSARIO

Un expiloto de Fórmula 1 y un exfuncionario serán acusados en Rosario por presunto lavado de dinero

0197/00
10/06
15:26
Policiales / Política
LAVADO-COMITÉ

Soria y Frederic encabezaron el Comité para la Prevención y Lucha contra el Lavado

0255/00
04/06
17:53
Latinoamérica
NICARAGUA

EEUU, Francia y España piden la libertad de Cristiana Chamorro

0183/00
27/05
14:42
Conosur
BOLIVIA-CORRUPCIÓN

La expresidenta de facto boliviana pidió máximo castigo para sus excolaboradores corruptos

0348/00
26/05
19:16
Conosur
BOLIVIA-CORRUPCIÓN (CON FOTO)
Nota Central

Detuvieron en EEUU al exministro de Gobierno de facto de Bolivia Murillo, acusado de malversación

0338/01
26/05
19:02
Conosur
BOLIVIA-CORRUPCIÓN

Detuvieron en EEUU a Arturo Murillo, exministro del Gobierno de facto de Bolivia

0087/00
21/05
11:35
Política
JUSTICIA-MARTÍNEZ ROJAS

Casación rechaza excarcelar al empresario Mariano Martínez Rojas

0284/00
20/05
18:01
Latinoamérica
MÉXICO-GOBERNADOR

México pidió a Interpol la detención de un gobernador acusado de presunto lavado de dinero

0117/00
13/05
12:17
Política
CASO BÁEZ

Tribunal ratifica caución millonaria como condición para dar arresto domiciliario a Martín Báez

0157/00
10/05
14:41
Latinoamérica
PERÚ-ELECCIONES

Fujimori acorta distancia y queda a 2,2 puntos de Castillo en sondeo para el balotaje en Perú

0210/00
03/05
16:22
Policiales
SURIS-LAVADO

Vuelven a pedir la detención del financista Juan Ignacio Suris en una causa por "lavado de dinero"

0312/00
30/04
20:50
Latinoamérica
MÉXICO-GOBERNADOR

Diputados mexicanos le quitaron los fueros por primera vez a un gobernador

0255/00
28/04
18:06
Policiales
DINERO-SALTA

Hallan más de 13 millones de pesos ocultos en cajas de cereales para niños

0091/00
10/04
13:15
Policiales
EMPRESARIO-LAVADO DE DINERO
Nota Central

Confirman la condena por millonario contrabando de euros y dólares a Pablo Portas Dalmau

0294/00
06/04
19:03
Latinoamérica
PANAMÁ-CORRUPCIÓN

La justicia española aceptó imputar al expresidente panameño Martinelli por corrupción y lavado

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