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Sábado 23 de Enero 2021

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0117/00
21/01
13:40
Internacionales
VATICANO-FINANZAS

El Vaticano condena a casi nueve años de prisión al expresidente de su banco por lavado de dinero

0121/00
14/01
14:07
Política
NISMAN-LAVADO
Nota Central

Embargan bienes y cuentas a la madre y hermana de Nisman y piden informes patrimoniales

0119/00
30/12
11:21
Política
CASO BÁEZ-JUICIO

Lázaro Báez habló de "persecución" en sus últimas palabras en el juicio por lavado de dinero

0181/00
02/12
14:59
Política
CASO BÁEZ-JUICIO

La fiscalía pidió rechazar todos los planteos de nulidad en el tramo final del juicio a Lázaro Báez

0162/00
12/11
14:44
Política
FUNCIONARIA-RÍO NEGRO

Apartan a funcionaria acusada de transportar dinero en un vehículo del Gobierno de Río Negro

0396/00
11/11
23:55
Policiales
FUNCIONARIA-RÍO NEGRO

Investigan a una funcionaria rionegrina que transportaba tres millones de pesos en una camioneta

0125/00
29/10
12:09
Política
SOBRE-DENUNCIA

Piden informes a la AFIP sobre la esposa y el padre del exfuncionario de Cambiemos Rodrigo Sbarra

0331/01
22/10
22:20
Policiales
LAVADO DE DINERO (CON FOTO)
Actualización
Nota Central

Creen que uno de los detenidos ayer es el líder de una banda que lavó más de 35 millones de dólares

0207/01
21/10
18:34
Policiales
LAVADO DE DINERO
Actualización

Tres detenidos en 22 allanamientos por lavado de activos y narcotráfico

0344/00
16/10
20:53
Policiales
BARRABRAVA-ROSARIO (CON FOTO)

Secuestran 500 mil dólares en la causa que involucra al jefe de la barra de Central por lavado

0170/00
10/10
16:59
Economía
LAVADO DE DINERO-UIF

El titular de la UIF aseguró que la Argentina trabaja para cumplir las recomendaciones del GAFI

0210/00
30/09
15:06
Política
CASO BÁEZ-JUICIO ORAL

Con reclamos de nulidad y absolución para Luciana Báez, terminaron alegatos de los hijos de Lázaro

0041/00
26/09
10:31
Economía
UIF-ACCIONES

La UIF incentivará el monitoreo de las acciones desplegadas a través de las SAS

0258/00
21/09
18:56
Economía
MERCADOS INTERNACIONALES
Nota Central

Baja Wall Street por temor a rebrote de coronavirus y por informe sobre lavado de dinero en bancos

0168/00
21/09
15:02
Latinoamérica
MÉXICO-CORRUPCIÓN

Expresidente mexicano Peña Nieto fue vigilado por EEUU por presunto lavado de dinero

0129/00
17/09
13:19
Política
CASO BÁEZ-JUICIO

La defensa del arrepentido Leonardo Fariña pidió que se lo condene a una pena en suspenso

0069/00
16/09
10:29
Política
CASO BÁEZ

Casación rechazó anular la multimillonaria fianza fijada a Lázaro Báez para ser excarcelado

0187/00
10/09
15:36
Política
CASO BÁEZ

Con Báez en domiciliaria, el juicio por lavado se reanudó con alegato del arrepentido Fariña

0125/00
02/09
14:31
Política
CASO BÁEZ-JUICIO

La defensa del exabogado de Lázaro Báez pidió la nulidad del juicio y la absolución

0130/00
26/08
12:48
Policiales
DINERO-CORRIENTES

Secuestran casi un millón de pesos sin declarar ocultos en un camión de carga en Corrientes

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