La CNV y la UIF establecieron una agenda de trabajo para afianzar la cooperación entre ambos entes

Llevan a juicio a seis personas acusadas de lavar dinero del narcotráfico en Mendoza

Continúa en el Senado el plenario para debatir el proyecto sobre lavado de activos

Familias de las víctimas de Iron Mountain mantienen el reclamo de justicia a diez años del incendio

La viuda y el hijo de Pablo Escobar Gaviria, otros familiares de narcos descubiertos en Argentina

Desbaratan la red con la que el clan narco de "Mameluco" lavaba 22 millones de pesos diarios

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Fariña y otros detenidos fueron indagados por la Justicia Penal Económica

Procesan al financista Rojnica por lavado de activos y le conceden prisión domiciliaria

El croata Ivo Rojnica se negó a declarar y sigue detenido por lavado de dinero

Realizan 38 allanamientos por presunta fuga de divisas y contrabando

Acusado por EEUU, Cartes participó de un curso contra el lavado de dinero y el terrorismo

Acusaron a dos expresidentes hondureños de fraude y lavado de dinero

Afirman que la AFIP continuará fiscalizando operaciones bursátiles

Un fiscal imputó a Insaurralde por presunto lavado de dinero y pidió inhibición de sus bienes

Argentina y EEUU firmaron un acuerdo para combatir delitos trasnacionales

Niegan recurso de apelación ante Casación contra querella de la asociación civil Bases

La UIF actualiza la regulación anti-lavado para las sociedades de capitalización y ahorro

Constituyen grupo de trabajo conjunto entre AFIP, UIF y CNV para combatir lavado narco en Rosario

Amplían la investigación en Perú contra Keiko Fujimori por lavado de dinero