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Miércoles 30 de Septiembre 2020

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0045/00
25/06
10:23
Economía
CRIPTOMONEDAS

Los bancos centrales exigen mayores controles y supervisión sobre la criptomoneda Libra

0163/00
21/06
15:36
Policiales
NARCOLAVADO-CORRIENTES

Condenan a 13 años de prisión a dos ex policías por narcolavado en Corrientes

0156/00
18/06
13:51
Política
BÁEZ-PROCESAMIENTO

Nuevo procesamiento a Lázaro Báez y dos de sus hijos por lavado de dinero

0165/00
14/06
15:00
Economía
CRIPTOMONEDA-FACEBOOK

La criptomoneda de Facebook debutará la próxima semana

0188/00
06/06
15:12
Policiales
NARCOLAVADO-CORRIENTES

Piden penas de entre 13 y 6 años de prisión para dos ex policías y cuatro civiles por narcolavado

0139/00
06/06
12:56
Economía / Política
LAVADO DINERO-PROCESAMIENTO

Por denuncia de AFIP procesan a un abogado y cuatro empleados bancarios por lavado de dinero

0151/00
05/06
13:34
Política
CRISTOBAL LÓPEZ-LAVADO
ANTICIPO

El juez Ercolini procesó a Cristóbal López y a Fabián De Sousa por lavado de activos

0305/00
04/06
19:12
Policiales
LAVADO-CORRIENTES

Juzgan por narcolavado a ex policías de Corrientes

0114/00
03/06
13:39
Policiales
NARCOTRÁFICO-CORRIENTES

Penas de entre diez y seis años de prisión para acusados de integrar una banda narco

0173/00
23/05
14:26
Economía / Policiales
EEUU-LAVADO

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a una empresa argentina por lavado de dinero

0169/00
22/05
14:01
Política
LAVADO DE DINERO-CHACO

La diputada Ayala espera fecha del juicio por lavado de dinero para demostrar su inocencia

0226/00
20/05
19:38
Economía
LAVADO DE DINERO
ANTICIPO

La UIF estimó en $ 500.000 millones los activos "cautelados" por presuntos delitos de lavado

0028/00
25/04
08:48
Política
ECHEGARAY-JUICIO

El tribunal que debía juzgar a Echegaray por encubrir a Báez se declara incompetente

0246/00
16/04
16:30
Política
CHACO-AYALA

Rechazan otro intento de Aída Ayala de apartar a jueza de causa en la que está procesada

0182/00
15/04
16:24
Política
CUADERNOS-MUÑOZ

Confirman procesamientos al entorno de Muñoz y liberan a ex secretario de Cristina Kirchner

0215/00
05/04
16:45
Política
CASO BÁEZ
CARTELERA

Prorrogan por ocho meses la prisión preventiva a Lázaro Báez, en la causa por lavado de dinero

0195/00
05/04
16:01
Política
CASO BÁEZ

Prorrogan 8 meses la prisión preventiva a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero

0156/00
05/04
13:52
Política
CASO BAEZ
ANTICIPO

Prorrogan prisión preventiva a Lázaro Báez

0039/00
30/03
10:13
Política
SANTA CRUZ-BAEZ-CONFISCAN VEHÍCULOS

La policía federal incautó camionetas de Lázaro Báez que estaban en circulación

0278/00
29/03
19:51
Conosur
BRASIL-CORRUPCION

La Fiscalía de Brasil presenta dos nuevas denuncias contra el ex presidente Temer

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