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Sábado 15 de Mayo 2021

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06/04
12:44
Economía / Sociedad
INCENDIOS-ISLAS DEL PARANÁ-UIF

La UIF fue aceptada como parte de la querella en la causa por quema de pastizales en el Delta

0090/00
26/03
11:25
Economía
PESQUERAS-INVESTIGACIÓN

La UIF colabora en la investigación a pesqueras por presunta evasión impositiva

0145/00
28/02
18:29
Política
GUSTAVO VERA-ENTREVISTA (CON FOTO)
Nota Central

"La lucha contra el trabajo esclavo y explotación sexual son banderas de este Gobierno", dijo Vera

0191/00
17/02
15:14
Política
JUSTICIA-MOREAU

Moreau: "Nosotros nos manejamos con reglas con las que el macrismo no se manejaba, somos diferentes"

0149/00
08/02
15:52
Política
CASO BÁEZ

El 24 de febrero se conocerá el veredicto en el caso por lavado de dinero que se le sigue a Báez

0043/01
14/01
18:10
Economía
LAVADO-ENTRE RÍOS-EMPRESA

Empresa acusada de lavado de activos y contaminación afirma que no recibió notificación de UIF

0144/00
21/12
15:17
Economía
UIF-EVASIÓN-ELECTRICIDAD

La UIF pide ser querellante en causa contra Edenor, Edelap y Edea por evasión fiscal

0080/00
28/11
12:21
Economía / Agropecuario
GRANOS-UIF

La UIF pide ser querellante en una causa de contrabando de granos detectada en límite con Brasil

0107/00
17/11
12:15
Economía
UIF-JUSTICIA

La UIF será parte querellante en una causa por presunto lavado de activos

0110/00
04/11
11:13
Economía
UIF-EVASIÓN

La UIF pide ser querellante en causa sobre asociación ilícita y evasión fiscal a través de una SAS

0170/00
10/10
16:59
Economía
LAVADO DE DINERO-UIF

El titular de la UIF aseguró que la Argentina trabaja para cumplir las recomendaciones del GAFI

0295/00
20/05
19:08
Economía
CORONAVIRUS-UIF-CRIPTOMONEDAS

La UIF sale a supervisar el incremento de operaciones con criptomonedas

0120/00
24/01
15:01
Política
UIF-DENUNCIA

Tailhade denunció a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero

0072/00
07/01
11:25
Política
UIF-COALICION CIVICA

Diputados de la Coalición Cívica impugnan candidatos a la Unidad de Información Financiera

0281/00
12/11
19:51
Policiales
NARCOLAVADO-CORRIENTES

Reabren una investigación por narcolavado a un empresario correntino del rubo automotor

0130/00
04/07
13:08
Economía
INVESTIGACIÓN FINANCIERA

Federici quedó al frente de una organización internacional de investigación financiera

0077/00
27/06
11:07
Política
CUADERNOS-CRISTINA
ANTICIPO

La Oficina Anticorrupción y la UIF pidieron elevación a juicio de la causa de los cuadernos

0226/00
20/05
19:38
Economía
LAVADO DE DINERO
ANTICIPO

La UIF estimó en $ 500.000 millones los activos "cautelados" por presuntos delitos de lavado

0097/00
04/02
13:34
Política
HOTESUR-UIF

La UIF solicitó la elevación a juicio del caso Hotesur

0271/00
01/02
22:22
Economía / Política
UIF-VENEZUELA

La UIF ordenó un alerta en operaciones "vinculadas al Gobierno ilegìtimo de Venezuela"

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