Massa supervisa la transición ordenada de todas las áreas de la gestión económica

La UIF aplicó una multa superior a $1.500 millones a empresa por no reportar operaciones sospechosas

Constituyen grupo de trabajo conjunto entre AFIP, UIF y CNV para combatir lavado narco en Rosario

Massa anticipó que la UIF y la CNV "estarán más firmes" en el mercado cambiario

Aníbal Fernández afirmó que allanamientos en la City seguirán en la medida que Economía lo “plantee”

Operativo de AFIP, UIF, Policía Federal y Justicia en "cuevas" del microcentro porteño

El Senado comienza a debatir hoy el proyecto sobre lavado de dinero aprobado en abril en Diputados

La UIF actualiza la normativa de lavado para cooperativas y mutuales

Designan a titular de Aduana a cargo de la Unidad de Seguimiento de las Operaciones de Comercio

UIF actualiza umbrales para sujetos obligados a informar operaciones comerciales y financieras

La UIF modifica normativa para sujetos obligados que operan en el mercado de capitales

La UIF unifica el deber de colaboración del BCRA, la CNV, la SSN y el Inaes

Massa "va a usar todas las herramientas legales" frente a la "especulación financiera", afirma Litza

Diputados emite dictamen de proyecto sobre lavado de activos en un plenario de comisiones

La UIF actualiza normativa de supervisión de los sujetos obligados con enfoque basado en el riesgo

La CNV y la UIF organizaron en Rosario una jornada de trabajo sobre lavado de activos

Piden cuatro años y medio de prisión a los acusados de montar un banco clandestino y lavar dinero

Informan a representantes de mercados y cámaras sobre el procedimiento de evaluación del GAFI

La UIF modifica procedimientos respecto a las personas expuestas políticamente

La UIF adecua a recomendaciones internacionales normas anti-lavado para entidades financieras