La CNV y la UIF establecieron una agenda de trabajo para afianzar la cooperación entre ambos entes

La UIF pidió la "inmediata detención" del financista Rojnica y el decomiso y embargo de sus bienes

Actualizan requisitos de identificación de lavado de activos para el sector asegurador

La UIF unifica el deber de colaboración del BCRA, la CNV, la SSN y el Inaes

La UIF modifica procedimientos respecto a las personas expuestas políticamente

Se creará delegación de la UIF en Rosario y otras ciudades para lucha contra lavado de activos

Oficializan la renuncia de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera

Tras la feria judicial, empieza el alegato fiscal en el juicio por la obra pública en Santa Cruz

El Presidente inauguró la sala Dr. David Baigún en la Unidad de Información Financiera

La UIF realizó 118 supervisiones en lo que va del año y propone aumentar montos de sanciones

Denuncian a sociedades bursátiles por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos

#QueNoSeCaiganLasCausas

Inhiben los bienes de Balcedo y de "las mujeres" de "Los Monos" por presunto lavado de activos

Las querellantes OA y UIF pidieron enviar a juicio parte de la causa cuadernos de la corrupción

La UIF pidió la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento contra los Kirchner

La OA y la UIF apelaron la falta de mérito de Cristina Fernández en la "ruta del dinero K"

La UIF reclamó que se reabra la investigación contra Cristina Fernández por enriquecimiento ilícito

Filmus opinó que la investigación del memorándum con Irán por la voladura de la AMIA constituye "persecución política" a CFK

El titular de la UIF dijo que durante el kirchnerismo el organismo antilavado "era utilizado políticamente"

Caso AMIA: encontraron pruebas sin inventariar en un laboratorio de la Policía Federal