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Viernes 03 de Abril 2020

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GUÍA-TEMA
TÍTULO
0079/00
16/10
11:36
Política
ANTICORRUPCIÓN-PROYECTO-OPINIÓN

#QueNoSeCaiganLasCausas

0075/00
06/07
13:19
Seguridad
"LOS MONOS"-LAVADO
Nota Central

Inhiben los bienes de Balcedo y de "las mujeres" de "Los Monos" por presunto lavado de activos

0102/00
27/06
11:56
Política
CUADERNOS-CRISTINA KIRCHNER

Las querellantes OA y UIF pidieron enviar a juicio parte de la causa cuadernos de la corrupción

0096/00
14/02
13:01
Política
KIRCHNER-ENRIQUECIMIENTO

La UIF pidió la reapertura de la causa por presunto enriquecimiento contra los Kirchner

0051/01
14/11
16:02
Política
RUTA DEL DINERO K-CRISTINA FERNANDEZ
Actualización

La OA y la UIF apelaron la falta de mérito de Cristina Fernández en la "ruta del dinero K"

0183/00
14/11
15:04
Política
CRISTINA FERNANDEZ-ENRIQUECIMIENTO

La UIF reclamó que se reabra la investigación contra Cristina Fernández por enriquecimiento ilícito

0020/00
15/10
10:20
Política
ELECCIONES-UNIDAD CIUDADANA-FILMUS

Filmus opinó que la investigación del memorándum con Irán por la voladura de la AMIA constituye "persecución política" a CFK

0013/00
10/03
07:04
Política
UIF-FEDERICI

El titular de la UIF dijo que durante el kirchnerismo el organismo antilavado "era utilizado políticamente"

0291/00
12/09
18:10
Política
AMIA-UFI

Caso AMIA: encontraron pruebas sin inventariar en un laboratorio de la Policía Federal

0018/00
23/06
07:03
Economía
UIF-DESIGNACIONES

Formalizan la designación de cuatro vocales del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera

0064/00
19/06
12:10
Economía
BLANQUEO DE CAPITALES-ANALISTA
CARTELERA

Advierten que para ser un éxito el sinceramiento fiscal debe tener controles

0292/00
17/05
17:43
Economía
LAVADO DE ACTIVOS-FEDERICI

Titular de la UIF adelantó que estudian nuevo marco regulatorio para prevenir lavado de activos

0098/00
11/05
11:36
Política
SBATELLA-PROCESAMIENTO

Procesaron al ex titular de la UIF José Sbatella por difundir información reservada

0298/00
16/03
17:45
Economía
LAVADO DE ACTIVOS-CONGRESO

Se inicia mañana en Buenos Aires el 6to Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos

0254/00
06/01
17:16
Política
GARAVANO-STOLBIZER

Garavano y Stolbizer intercambiaron ideas sobre cómo "despolitizar y profesionalizar" organismos de control

0366/00
03/11
20:44
Economía
ALLANAMIENTO-CORRIENTES

Allanan una financiera en Corrientes en causa en la que se investiga presunto lavado de activos y asociación ilícita

0068/00
28/08
10:31
Política
NISMAN-LAVADO

Canicoba resolverá hoy el llamado a indagatoria de la madre y la hermana de Nisman por lavado de dinero

0032/00
17/08
08:52
Economía
UIF-REUNIÓN REGIONAL

Sbattella encabezó encuentro de la UIF de la región junto a expertos de España y Estados Unidos

0133/00
02/02
14:27
Economía
UIF-RECONOCIMIENTO

La UIF de Argentina fue elegida como representante regional ante el resto del mundo

0135/00
25/11
13:25
Economía
DIVISAS-SBATTELLA

Sbattella: "Se quebró la expectativa devaluatoria"

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