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Viernes 21 de Enero 2022

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0138/00
29/09
13:10
Deportes
FÚTBOL-UNIÓN-ALLANAMIENTO

Allanaron la sede de Unión de Santa Fe por pedido de la Justicia Federal de San Isidro

0269/00
21/12
20:00
Política
MARTÍNEZ ROJAS

Condenan a seis años de prisión por contrabando a empresario Martínez Rojas

0184/00
15/12
15:10
Economía
UIF-LAVADO

Denuncian a sociedades bursátiles por intermediación financiera no autorizada y lavado de activos

0139/00
02/12
13:10
Economía
LAVADO DE ACTIVOS

Ordenan devolución de automóviles y desbloqueo de cuentas bancarias a procesados por lavado

0088/00
19/09
10:57
Economía
LAVADO-CONFERENCIA

Impulsan mayor transparencia para combatir la corrupción y el lavado de dinero

0266/00
18/09
20:09
Economía
DELITOS FINANCIEROS

Destacan el rol de los registros públicos contra los abusos fiscales, financieros y cambiarios

0064/01
17/09
16:59
Política
LUZ Y FUERZA-CÓRDOBA (CON FOTO)
Actualización
Nota Central

Realizaron 15 allanamientos por investigación de lavado de activos en Luz y Fuerza de Córdoba

0193/00
21/02
17:03
Política
BAEZ-FISCAL

Confirman el procesamiento de Gonella por abuso de funciones

0173/00
14/11
14:40
Policiales
JUSTICIA-CORRIENTES

Pidieron juicio para 10 funcionarios de la Aduana por contrabando

0155/00
17/10
18:34
Policiales
LAVADO-CORRIENTES

Enviaron a juicio a 11 empresarios acusados de lavado en la frontera de Corrientes

0347/00
24/04
20:03
Política
MOYANO-JUSTICIA

Ordenan levantar el secreto bancario en una causa contra los Moyano por lavado de dinero

0192/00
22/02
16:14
Economía
CNV-SUMARIOS

La Comisión Nacional de Valores instruyó sumarios a tres operadores del mercado

0306/00
12/01
19:08
Política
PROCELAC-MOYANO
CARTELERA

La Procelac denunció a Hugo y Pablo Moyano y a OCA por lavado de activos

0250/00
01/11
15:50
Policiales
LAVADO-CORRIENTES
CARTELERA

Procesaron con embargos millonarios a empresarios acusados de lavar dinero de la trata y el narcotráfico

0132/00
02/05
12:49
Política
CASO BÁEZ-PROCELAC-INVESTIGACIÓN
CARTELERA

La Cámara Federal ordenó seguir investigando a Gonella, ex titular de la Procelac, por omitir denunciar a Báez y familia

0338/00
03/04
18:37
Economía
BANCO CLANDESTINO-CORRIENTES

Confirmaron procesamientos y embargos millonarios para ejecutivos de un banco clandestino de Corrientes

0107/00
21/02
12:39
Política
CASO BÁEZ-FISCALES

La Cámara Federal reclamó juicio oral para los ex titulares de la Procelac Gonella y Orsi acusados de beneficiar a Báez

0332/00
24/11
18:16
Política
PROCELAC-INFORME

Un informe determinó que el 34% de los casos de lavado tiene al narcotráfico como delito precedente

0241/00
19/08
17:03
Economía
DIVISAS-ARANGUREN

Un fiscal se pronunció a favor de cerrar una causa abierta contra Aranguren por la compra de dólares

0105/00
14/08
16:14
Economía
FINANCIERA-CORRIENTES

Tres procuradurías contra delitos económicos investigan una financiera de Corrientes

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