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Martes 20 de Febrero 2024

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05/10/2023 14:59 hs.

La AFIP realizó allanamientos en compañías financieras por compras dudosas de dólar MEP

La Administración Federal de Ingresos Públicos continúa realizando operativos de control en las compañías que lideran el Mercado Bursátil. Durante las visitas se pudo constatar que las compañías emplean a más de 285 trabajadores, y se verificará la correcta registración de los mismos. Cabe destacar que de la información recabada en la última semana se realizó el análisis diario de los clientes que realizan compras, ventas y retiros de valores verificando la capacidad financiera que poseen los mismos para realizar las operaciones. Del análisis realizado se detectaron 857 Contribuyentes con la CUIT Inactiva o no fueron localizados en su domicilio, los mimos operaron por un total de $475.000.000 y efectuaron retiros de Dólar Mep por u$d 650.000,-. Llamativamente realizaron operaciones contribuyentes incluidos en la base Apoc del Organismo (Contribuyentes no confiables). De la misma manera se constató que existieron operaciones de compra de bonos por $ 5.000 millones realizadas por 2 personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales; ambos contribuyentes no presentaron voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario (ASE) por lo cual se les inicio una fiscalización.
Para más información: www.telam.com.ar

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